رجوع إلى صفحة النتائج

وحدة معالجة المعلومات المالية : تقرير سنتي 2016ـ2017

الهيئة المؤلفة : وحدة معالجة المعلومات المالية
سنة النشر : 2017
نوع الوثيقة : تقرير
الموضوع : المالية
التغطية : Maroc

العنوان الالكتروني للوثيقة :

https://www.anrf.gov.ma/attachments/pdf/rapports/ar/Rapport_annuel_2016_2017_ar.pdf

العنوان الالكتروني للموقع :

https://www.anrf.gov.ma/

تحميل الملف :

 (2,10 MB) وحدة معالجة المعلومات المالية تقرير سنتي 2016ـ2017.pdf

ملخص/فهرس :

1. اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة
أ. على المستوى اﻟﻮﻃﻨي
ب. على المستوى الدولي
ت. معالجة القوائم المتعلقة بالإرهاب الصادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة
ج. طبيقات وإحالات
2. المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أ. اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ب. اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3. في مشاريع وطنية أخرى
أ. المشاركة في الورش المتعلق بمكافحة الفساد
ب. استعراض النظراء للمغرب حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية
ج. اﻷﻧﺸﻄﺔ الوطنية الأخرى
4.اﻷﻧﺸﻄﺔ الدولية
أ. مشاركة الوحدة في أشغال الهيئات الدولية

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :