رجوع إلى صفحة النتائج

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : الدليل العملي

الهيئة المؤلفة : الهيئة المغربية لسوق الرساميل
سنة النشر : 2019
نوع الوثيقة : تقرير
الموضوع : المالية
التغطية : Maroc

العنوان الالكتروني للوثيقة :

https://www.ammc.ma/sites/default/files/_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.pdf

العنوان الالكتروني للموقع :

https://www.ammc.ma/

تحميل الملف :

 (898,69 kB) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدليل العملي.pdf

ملخص/فهرس :

1. النطاق والتعاريف
سوق الرساميل ومخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب
الاطار المرجعي التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
خلاصة الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
2. تقييم مخاطر غسل الاموال/ تمويل الارهاب
ما هي اهمية تقييم مخاطر غسل الاموال/ تمويل الارهاب
كيفية انجاز تقييم مخاطر غسل الاموال / تمويل الارهاب
3. منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
ما هي منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية؟
ما هي سياسات ومساطر مكافحة غسل الاموال/ تمويل الارهاب الواجب وضعها؟
ما هي الخاصيات الوظيفية الدنيا لنظام المعلومات المناسب لمكافحة غسل الأموال / تمويل الارهاب؟
4. تحديد هوية العملاء وإجراأت اليقظة
ما هي مختلف المراحل الواجب اتباعها لتحديد هوية العملاء ؟
كيفية تحديد المستفيد الفعلي؟
كيفية تصنيف العملاء حسب المخاطر؟
5. تتبع ومراقبة العمليات
كيفية كشف العمليات الغير اعتيادية، المعقدة أو عالية المخاطر؟
ما هي التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للتحويلات؟
كيفية تصنيف العملاء حسب المخاطر؟

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :