Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

I- الإطار المرجعي الدولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال
1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
2. (GAFI)توصيات مجموعة العمل المالي
3. تقرير التطبيقات المجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول غسل الأموال والفساد (دجنبر 2017)
II- الإطار المرجعي الوطني لمكافحة الفساد وغسل الأموال
1. نظرة حول المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد
2. نظرة حول المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
III- الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد وغسل الأموال
1. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
2. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
3. سلطات الإشراف والمراقبة
4 سلطات إنفاذ القانون والسطات القضائية
IV- العلاقة بين غسل الأموال والفساد
1. التقائية المعايير الدولية
2. التقائية آليات الوقاية والمكافحة
3. علاقة التكامل بين الجريمتين
V- دور المؤسسات المالية والمهن غير المالية
1. وضع إجراء ات للمراقبة الداخلية
2. تطبيق تدابير العناية (اليقظة)
3. حفظ الوثائق
4. التصريح بالاشتباه والإشعار التلقائي
VI- مؤشرات للتعرف على حالات غسل عائدات الفساد
1. عوامل المخاطر المتعلقة بالعملاء
2. عوامل المخاطر المرتبطة بالدولة والعوامل الجغرافية
3. عوامل المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات والعمليات أو قنوات التوزيع