رجوع إلى صفحة النتائج

التقريـر السنـوي 2020 : الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

الهيئة المؤلفة : وحدة معالجة المعلومات المالية
سنة النشر : 2020
نوع الوثيقة : تقرير
الموضوع : المالية
التغطية : Maroc

العنوان الالكتروني للوثيقة :

https://www.anrf.gov.ma/uploads/2023/02/14/Rapport_UTRF_2020_VA.pdf

العنوان الالكتروني للموقع :

https://www.anrf.gov.ma/

تحميل الملف :

 (3,87 MB) التقريـر السنـوي 2020 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.pdf

ملخص/فهرس :

1. وحدة معالجة المعلومات المالية ـ دينامية جديدة
ـ النظام القانوني للوحدة ومهامها وتنظيمها
ـ الأهداف الاستراتيجية وأهم المنجزات
ـ أهم قرارات اجتماعات مجلس أعضاء الوحدة
ـ تعزيز الموارد
2. تعبئة السلطات الوطنية ومشاركتها
. تطور الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ـ التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ـ فعاليات تكوينية وتحسيسية
3. التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ـ تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ـ مسلسل المتابعة من قبل فريق مراجعة التعاون الدولي
ـ التنسيق الوطني
ـ المشاركة في أوراش وطنية
4. التعاون الدولي
مجموعة العمل المالي
ـ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ـ مجموعة إيغمونت
ـ أشكال أخرى للتعاون

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :