رجوع إلى صفحة النتائج

التقريـر السنـوي 2019 : وحدة معالجة المعلومات المالية

الهيئة المؤلفة : وحدة معالجة المعلومات المالية
سنة النشر : 2019
نوع الوثيقة : تقرير
الموضوع : المالية
التغطية : Maroc

العنوان الالكتروني للوثيقة :

https://www.anrf.gov.ma/attachments/pdf/rapports/ar/Rapport_UTRF_2019_VA.pdf

العنوان الالكتروني للموقع :

https://www.anrf.gov.ma/

تحميل الملف :

 (3,61 MB) التقريـر السنـوي 2019 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.pdf

ملخص/فهرس :

1. وحدة معالجة المعلومات المالية ـ دينامية جديدة ـ النظام القانوني للوحدة ومهامها وتنظيمها
ـ الأهداف الاستراتيجية وأهم المنجزات
ـ أهم قرارات اجتماعات مجلس أعضاء الوحدة
ـ الأنشطة التشغيلية للوحدة
ـ تعزيز الموارد
2. تعبئة السلطات الوطنية ومشاركتها
. تطور الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ـ التقييم الوطني للمخاطر
ـ فعاليات تكوينية وتحسيسية
3. التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ـ التحضير للاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ـ مناقشة تقرير المغرب
ـ اعتماد تقرير التقييم المتبادل والقرارات المتخذة
ـ خطة عمل لتحسين الالتزام الفني والفعالية
ـ التدابير المتخذة بعد اعتماد تقرير التقييم المتبادل
ـ تقديم تقرير المتابعة الأول مع طلب إعادة تقييم 13 توصية
4. التعاون الدولي
ـ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ـ مجموعة العمل المالي
ـ مجموعة إيغمونت
ـ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
ـ البنك الدولي
ـ صندوق النقد الدولي
ـ زيارة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
ـ أشكال أخرى للتعاون

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :