رجوع إلى صفحة النتائج

الدليل العملي الخاص بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المحاماة، التوثيق، خطة العدالة)

الهيئة المؤلفة : وزارة العدل. مديرية الشؤون الجنائية والعفو
سنة النشر : 2022
نوع الوثيقة : كتاب
الموضوع : القانون - العدل
التغطية : Maroc

العنوان الالكتروني للوثيقة :

https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/07/Guide-Professions-juridique-MJ_compressed.pdf

العنوان الالكتروني للموقع :

https://cnasnu.justice.gov.ma/

تحميل الملف :

 (11,12 MB) الدليل العملي الخاص بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المحاماة، التوثيق، خطة العدالة).pdf

ملخص/فهرس :

1. نطاق التطبيق
2. الإطار القانوني
3. الإطار المفاهيمي
مفهوم جريمة غسل الأموال
مفهوم جريمة تمويل الإرهاب
جهات الإشراف والمراقبة
4. التزامات الأشخاص الخاضعة
تحديد هوية الزبناء وإجراء ات اليقضة
الإلتزام بالتصريح بالإشتباه
الإلتزام بحفظ الوثائق والمعلومات
5. مراقبة احترام الإلتزامات
6. عدم الإلتزام بالمقتضيات القانونية والجزاء ات
السرية وحماية البيانات
حماية الأشخاص المبلغين من المسؤولية
الجزاء ات

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :