Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

المحور الأول: التوصية الخاصة الثامنة لمجموعة العمل المالي بشأن مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب
أهداف ومبادئ عامة
إجراء ات احترازية
التحديات الجديدة
حالات عملية من التجارب الدولية
دراسة الحالة الأولى: استغال خدمات الشبكات الاجتماعية لطلب التبرعات والترويج للإرهاب
دراسة الحالة الثانية: استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية وخدمات الاتصال عبر الأنترنت لأغراض مختلفة عن غرضها الحقيقي
دراسة الحالة الثالثة: استخدام خدمات التواصل الاجتماعي المختلفة لجمع الأموال
المحور الثاني: تقييم المخاطر قبل الانخراط في عمليات التمويل
إمكانية معرفة حالة الخطر
التحقق من مصداقية الشخص المعني بتلقي التمويل أو الخطورة المحتملة في حالة القيام بذلك
القيام بمقاربة حالة بحالة
طبيعة التهديدات التي قد تشكلها المنظمات الإرهابية على الجمعيات بالمغرب
مؤشرات الاشتباه الخاصة بتمويل الإرهاب
اتجاهات تمويل الإرهاب
مخاطر التدفقات المالية المرتبطة بالاتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين
المحور الثالث: التدبير المالي للجمعيات
مصادر التمويل
قواعد عامة
المحور الرابع: الشفافية والمطابقة
مهام أمين مال الجمعية
قواعد حسن التدبير
مسك المحاسبة
التأكد من مطابقة أنشطة الجمعية لنظامها المعمول به
المحور الخامس: المنظومة القانونية المغربية لتأطير العمل الجمعوي وتحصينه
السياق العام
إجراءات التأسيس
القواعد المؤطرة لعملية مراقبة التمويل
الاختصاصات القضائية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب
العقوبات المقررة
الإطار التشريعي والتنظيمي لتعزيز الشفافية والحكامة في مجال التدبير المالي للجمعيات
تعزيز التواصل مع الجمعيات