Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

I. L’UTRF, nouvelle dynamique
1. Statut, missions et organisation
2. Objectifs stratégiques et principales réalisations
2.1. Objectifs stratégiques
2.2. Principales réalisations
3. Principales décisions des réunions du Conseil des membres de l’UTRF
4. Activités opérationnelles
4.1. Au niveau national
4.2. Au niveau international
5. Renforcement des ressources
5.1. Ressources humaines
5.2. Réalisations logistiques
5.3. Systèmes d’information
II. Mobilisation et implication des autorités nationales
1. Évolution du cadre normatif de LBC/FT
1.1. Conformité des textes législatifs
1.2. Conformité des textes réglementaires
2. Évaluation nationale des risques de BC/FT
2.1. Rappel des principales étapes de l’opération de l’ENR
2.2. Suivi de la diffusion des résultats de l’ENR
2.3. Accompagnement des personnes assujetties et des organismes concernés dans l’application de l’approche basée sur les risques
2.4. Suivi de la mise en œuvre du plan d’action national adopté sur la base des résultats de l’ENR
2.5. Préparation de la mise à jour de l’ENR
3. Activités de formation et de sensibilisation
4. Coordination nationale
5. Participation aux projets nationaux
5.1. Programme de régularisation fiscale volontaire
5.2. Lutte contre la corruption
5.3. Transparence fiscale
5.4. Autres participations
III. Évaluation mutuelle du dispositif national de LBC/FT
1. Évaluation par le GAFIMOAN
1.1. Contexte général du premier rapport de suivi du Maroc
1.2. Préparatifs de la 31ème Réunion Plénière du GAFIMOAN
1.3. Discussion et adoption du premier rapport de suivi du Maroc
2. Processus de suivi par le Groupe d’examen de la coopération internationale
IV. Coopération internationale
1. GAFI
2. GAFIMOAN
3. Groupe EGMONT
4. Autres actions de coopération