Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

1. Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux ?
2. Quelles sont les étapes d’une opération de blanchiment de capitaux ?
3. Qu’est ce que le financement du terrorisme ?
4. Quel est le processus d’une opération de financement du terrorisme ?
5. Pourquoi faut-il lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
6. Quelles sont les normes internationales dans le domaine de lutte contre le blanchiment
de capitaux et financement de terrorisme ?
7. Que se passe-t-il si un pays ne respecte pas les normes du GAFI ?
8. Quel est notre dispositif National de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ?
9. Quelles sont les sanctions prévues en cas d’infractions à la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ?
10. Quelles sont les autorités et les acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
11. Quelles sont les missions de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier « ANRF » ?
12. Quelles sont les missions de la commission Nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies « CNASNU » ?
13. Quelles sont les missions de Bank Al-Maghrib dans la LBC-FT ?
14. Quel est le rôle des établissements de crédit et organismes assimilés dans la LBC-FT ?
15. Quelles sont les missions de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux « AMMC » dans la LBC-FT ?
16. Quel est le rôle des intervenants sur le marché des capitaux dans la LBC-FT ?
17. Quelles sont les missions de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale « ACAPS » dans la LBC-FT ?
18. Quel est le rôle des intervenants du secteur des assurances dans la LBC-FT ?