Année de Publication :
2019
Type : Livre
Thème : Finances
I. Périmètre et définitions
II. Évaluation des risques BC/FT
A-Quelle est l’importance de l’évaluation des risques BC/FT ?
B-Comment réaliser une évaluation des risques BC/FT ?
III. Dispositif de vigilance et de veille interne
A-C’est quoi un dispositif de vigilance et de veille interne ?
B-Quelles sont les politiques et procédures LBC/FT à prévoir ?
C-Quelles sont les fonctionnalités minimales d’un système d’information adapté à la LBC/FT?
D-Quelles mesures appliquer pour la conservation des documents et informations?
E-Quelles actions prévoir en matière de formation et de sensibilisation du personnel ?
IV. Identification de la clientèle et mesures de vigilance
A-Quelles sont les différentes étapes à suivre pour identifier la clientèle ?
B-Comment identifier le bénéficiaire effectif ?
C-Comment classer la clientèle selon les risques ?
D-En quoi consistent les mesures de vigilance renforcée ?
E-Quelles sont les diligences en cas de recours au tiers ?
F-Quelles sont les diligences à prévoir pour les relations transfrontalières ?
V. Suivi et contrôle des opérations
A-Comment détecter les opérations inhabituelles, complexes ou à risque élevé ?
B-Quelles sont les mesures à mettre en place pour les virements et les transferts ?
C-Comment procéder pour déclarer les opérations suspectes à l’UTRF ?
D-Dans quels cas faut-il procéder au blocage d’opération et au gel des avoirs ?