Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

FT n°1. Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux ?
FT n°2. Qu’est-ce que le financement du terrorisme ?
FT n°3. Quel est le cadre législatif et réglementaire applicable aux sociétés de change de devises en matière de LBC/FT ?
FT n°4. Qu’est-ce que l’ANRF ?
FT n°5. Quelles sont les obligations des sociétés de change de devises en matière de LBC/FT ?
FT n°6. Quels sont les concepts clés en matière de LBC/FT ?
FT n°7. En quoi consiste le dispositif de vigilance et de veille interne ?
FT n°8. Qu’est-ce que l’Approche Basée sur les Risques ?
FT n°9. Quelles sont les obligations d’Identification et de Connaissance des Clients ?
FT n°10. Quelles sont les obligations de suivi et de surveillance des opérations ?
FT n°11. Qu’est-ce que l’obligation de désignation d’un correspondant auprès de l’ANRF ?
FT n°12. Qu’est-ce que l’obligation de Déclaration de Soupçons ?
FT n°13. Schéma directif d'établissement d'une relation d'affaires ou pour effectuer une transaction