Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

I. Synthèse
I.1 Objectifs et méthodologie
I.2 Résumé du risque global de BC, du terrorisme et son financement
I.3 Résumé des risques inhérents - Menaces liées au BC, au terrorisme et son financement
I.4 Résumé des risques inhérents - vulnérabilités des secteurs
I.5 Impact du Covid-19
I.6 Résumé des risques émergents et évolutifs
I.7 Résumé des risques du financement de la prolifération des armes
I.8 Résumé des risques résiduels
II. Facteurs atténuants
II.1 Évolution du cadre normatif de LBC/FT
II.2 Evolution de la politique pénale marocaine
II.3 Renforcement du rôle de l’ANRF
II.4 Renforcement du rôle des autorités de supervision et de contrôle
II.5 Renforcement des capacités des autorités d’application de la loi
II.6 Exhaustivité des mesures prises pour empêcher l’utilisation des organismes à but non lucratif et des personnes morales à des fins de BC ou de FT
II.7 Renforcement de la coopération internationale
III. Plan d’action