Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

Cet article a pour objectif d’analyser les différents aspects criminologiques du blanchiment d’argent. Il ambitionne d’apporter à cet égard des réponses claires, précises et scientifiques. Ainsi, on trouve, au fil de développements, de précieux renseignements.
Nous traitons, alors, les multiples processus et canaux du blanchiment, avant de procéder à l’analyse de différents éléments et facteurs criminogènes, contribuant, directement ou indirectement, à l’évolution du phénomène en question. Certes, le facteur criminogène essentiel demeure l’existence d’un instrument financier et bancaire, dénommé « secret financier », mais l’épanouissement des paradis fiscaux, le pouvoir de la criminalité organisée, l’effet de l’avènement de nouvelles technologies d’information et de communication, sont des facteurs qu'on ne peut pas négliger. En outre, nous analysons la relation que pourrait avoir ce phénomène avec les différents types de criminalité transnationale. Une fois les aspects criminologiques du blanchiment sont connus, les effets de la réglementation et de l'application de la loi sur le blanchiment d'argent peuvent également être réalisés, et les différents procédés de lutte contre ce phénomène, peuvent facilement être menés.