Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

1. L’Autorité Nationale du Renseignement Financier : vers le renforcement des fonctions de la bonne gouvernance
1.1 Missions et organisation de l’ANRF
1.2 Conseil de l’ANRF
1.3 Plan d’action de l’ANRF au titre de l’année 2024
1.4 Renforcement de la gouvernance via le développement du contrôle interne
2. Réalisation des objectifs stratégiques : la sortie de la liste grise comme aboutissement des efforts soutenus du Maroc en matière de LBC/FT
2.1 Sortie du Royaume du Maroc du processus de suivi renforcé du Groupe d'action financière
2.2 Mise à niveau du dispositif national de LBC/FT
3. Le renseignement financier : une contribution clé à la performance du dispositif national de LBC/FT
3.1 Traitement des renseignements financiers : évolution globale des indicateurs en 2023
3.2 Traitement des renseignements financiers : activité opérationnelle de l’ANRF en 2023
3.3 Renforcement des actions d’accompagnement
4. Conformité aux normes internationales : renforcement continu de l’engagement technique et contribution aux initiatives régionales de l’évaluation des risques de BC/FT
4.1 Évolution du cadre juridique du dispositif national de LBC/FT
4.2 Poursuite de la coordination et de la collaboration avec les parties prenantes
4.3 Accompagnement des projets nationaux
4.4 Élaboration du troisième rapport d'évaluation nationale des risques de BC/FT
4.5 Préparation de l'évaluation régionale des risques BC/FT pour la région MENA
5. L’engagement multilatéral : concrétisation de l’esprit de coopération et renforcement des plans de coordination
5.1 Coordination et coopération nationales
5.2 Coopération internationale
6. Dynamisme organisationnel : renforcement du Capital humain et de la sécurité des systèmes d’information
6.1 Ressources humaines
6.2 Gestion de l’information et Technologie de l’information
Les perspectives d’avenir