رجوع إلى صفحة النتائج

مكافحة غسل الأموال : صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016

الهيئة المؤلفة : وزارة العدل . مديرية التشريع
نوع الوثيقة : نص قانوني
الموضوع : القانون - العدل
التغطية : Maroc

العنوان الالكتروني للوثيقة :

http://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/3%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf

العنوان الالكتروني للموقع :

http://www.justice.gov.ma

تحميل الملف :

 (492,84 kB) مكافحة غسل الأموال ، صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر.pdf

ملخص/فهرس :

المحتويات :
أحكام زجرية
- غسل الأموال
الوقاية من غسل الأموال
- تعاريف
- التزامات الأشخاص الخاضعين
- وحدة معالجة المعلومات المالية
- حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها
- عقوبات وأحكام مختلفة
أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية
أحكام ختامية

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :